Костянтинівка  ІНФОрмаційна

Меню сайту
Головна » 2016 » Грудень » 15 » На Донеччині за матеріалами фіскальної служби порушено кримінальних проваджень на 717 млн. гривень
14:34
На Донеччині за матеріалами фіскальної служби порушено кримінальних проваджень на 717 млн. гривень

За результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Донецької області управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, за січень – листопад 2016 року підготовлено 85 матеріалів. Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України (ККУ).

В результаті розгляду правоохоронними органами матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, складених управлінням, 24 матеріали було приєднано до кримінальних проваджень (у т.ч. за листопад 2016 року – 4), та 29 кримінальних проваджень (у т.ч. за листопад 2016 року – 3) обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) на суму 717 млн грн, у т.ч.  за ст. 209 ККУ «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 2 на суму 0,9 млн гривень.

З них у сфері державних закупівель управлінням складено 50 матеріалів, по яких 10 матеріалів було приєднано до кримінальних проваджень, та обліковано в ЄРДР  10 кримінальних проваджень на суму збитків 60,4 млн гривень.

 З метою недопущення використання бюджетних коштів поза правовим полем фіскальною службою Донеччини  продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації  проведення перевірок осіб,   які здійснюють   фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Переглядів: 23 | Додав: kogni | Рейтинг: 0.0/0
Пошук по сайту
Календар
«  Грудень 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Лічильник

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Copyright MyCorp © 2017
Створити безкоштовний сайт на uCoz