У травні поточного року за матеріалами Оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження  за ознаками злочину, передбаченого  ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та  ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)  КК України відносно службових осіб підприємства  Донецької області, які в порушення вимог п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України  у податковій звітності з податку на додану вартість за січень 2016 року незаконно задекларували бюджетне відшкодування ПДВ на суму майже 1 млн. грн. за операцією з нерезидентом України, який фактично на час здійснення операції був ліквідований. Однак, відшкодування ними не було отримано завдяки виявленню правопорушення до настання терміну відшкодування.

На теперішній час тривають слідчі дії,  та вирішується питання  щодо притягнення винних до відповідальності.