За результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Донецької області управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, за січень – квітень 2016 року підготовлено 29 матеріалів. Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України (ККУ).
В результаті розгляду правоохоронними органами складених управлінням матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, обліковано в ЄРДР (Єдиному реєстрі досудових розслідувань) 12 кримінальних проваджень за 13 матеріалами на суму 507,4 млн. грн., у т.ч за ст. 209 ККУ «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 1 на суму 861 тис. гривень.
З них у сфері державних закупівель управлінням складено 17 матеріалів, по яких обліковано в ЄРДР 6 кримінальних проваджень на суму збитків 43,8 млн. гривень.
Фіскальною службою Донецької області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
| 
Костянтинівка ІНФОрмаційна