Костянтинівка  ІНФОрмаційна

Меню сайту
Головна » 2016 » Травень » 25 » За матеріалами фіскальної служби Донеччини порушено кримінальних проваджень більше ніж на 500 млн. гривень
15:54
За матеріалами фіскальної служби Донеччини порушено кримінальних проваджень більше ніж на 500 млн. гривень

За результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Донецької області управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом,  за січень – квітень 2016 року підготовлено 29 матеріалів. Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України (ККУ).

В результаті розгляду правоохоронними органами складених управлінням матеріалів  з ознаками кримінальних правопорушень, обліковано в ЄРДР (Єдиному реєстрі досудових розслідувань) 12 кримінальних проваджень за 13 матеріалами на суму 507,4 млн. грн., у т.ч  за ст. 209 ККУ «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 1 на суму 861 тис. гривень.

З них у сфері державних закупівель управлінням складено 17 матеріалів, по яких обліковано в ЄРДР 6 кримінальних проваджень на суму збитків                  43,8 млн. гривень.

Фіскальною службою Донецької області  з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації  проведення перевірок осіб,   які здійснюють   фінансові   операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Переглядів: 31 | Додав: kogni | Рейтинг: 0.0/0
Пошук по сайту
Календар
«  Травень 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Лічильник

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Copyright MyCorp © 2017
Створити безкоштовний сайт на uCoz