Костянтинівськими податківцями викрито директора одного з підприємств міста Костянтинівки, який при формуванні вартості виконаних субпідрядних робіт використовував документи «фіктивної» фірми.

Загальна сума ухилення від сплати податків директором СГД складає більше двох мільйонів гривень, що призвело до ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

При цьому, директора «фіктивної» фірми, за рішенням суду раніше вже було визнано винним та засуджено саме за створення, з метою прикриття діяльності з незаконного переводу безготівкових грошових коштів у готівку, «фіктивного» підприємства (ст..205 КК України).  

За матеріалами відділу податкової міліції Костянтинівської ОДПІ у квітні 2011 року порушено кримінальну справу за ст.212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Зараз по кримінальній справі проводиться досудове слідство, після чого матеріали кримінальної справи будуть направлені до суду.