Деньги «конверта» - на пользу народу! - 23 Квітня 2013 - Костянтинівські ОГолошення, Новини, Інформація

Сотрудники ОНМ ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ГНС выявили и ликвидировали «конвертационный центр», с помощью которого за два года было незаконно скрыто от налогообложения более 150 млн. грн. «Противоправной деятельностью занималась группа, в состав которой входили три человека, а организатором выступала 40-летняя женщина. Злоумышленники предоставляли услуги по незаконной минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличность для предприятий реального сектора экономики. Группа базировалась в Донецкой области, но также сотрудничала с предприятиями Луганской, Полтавской, Ровенской и других областей Украины». Налоговые милиционеры установили, что участники группы с целью прикрытия фиктивных финансово-хозяйственных операций создали, зарегистрировали или приобрели корпоративные права 7 предприятий с признаками «фиктивности». Эти предприятия получали безналичные средства на свои счета за якобы поставленные товарно-материальные ценности, выполненные работы или оказанные услуги, после чего средства переводились с помощью чековых книжек в наличные. За свои услуги организаторы «конвертационного центра» получали 10% вознаграждения. В результате проведенных обысков в офисных помещениях правоохранители изъяли бухгалтерские документы, черновые записи, чековые книжки, 5 печатей субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, 16 тыс. грн. наличными. Наложен арест на имущество на сумму свыше 4 млн. грн. одного из предприятий, которое пользовалось услугами «конвертационного центра».