У березні 2013 року за матеріалами, зібраними працівниками ВПМ
ДПІ у м. Краматорську Донецької області ДПС порушено кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами однієї з будівельних
компаній, що зареєстрована та працює в м.Костянтинівка. Вказаними особами при
проведенні фінансово - господарської діяльності використовувались документи
«фіктивних» СГД, за допомогою яких вони переводили гроші у готівкову форму,
частину використовували для фактичного виконання будівельних робот, а весь залишок розподіляли між собою для особистого
використання. Фактично таким чином податки нараховувались та сплачувались до
бюджету у мінімальному обсязі, так як основна маса грошей «осідала» на рахунках
фіктивних фірм.
По
кримінальному провадженню проводиться досудове слідство.
Начальник ВПМ – перший заступник
начальника ДПІ у м. Краматорську
полковник податкової міліції В.М. Поліщук
|