Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно с прокуратурой Донецкой области проведенными мероприятиями установлены и задокументированы факты нарушений норм действующего законодательства рядом СПД Донецкой и Запорожской области при осуществлении хозяйственной деятельности в сфере торговли металлоломом, который в дальнейшем  реализовался в адрес иностранных СПД и вывозился на территорию Турции.

Действия субъектов Донецкой и Запорожской областей были направлены на искусственное занижение объекта налогообложения путем осуществления сбора, переработки и отгрузки лома черных металлов за наличный расчет, без отображения или с частичным отображением реализации металлолома по учету предприятий и оформление ряда бестоварных хозяйственных операций с использованием «связанных» СПД и предприятий с признаками «фиктивности».

По результатам проведенных мероприятий направленных на разрушение преступной схемы, сотрудниками налоговой милиции изъят и наложен арест более чем на 200 тонн металлолома без подтверждающих документов, относительно его приобретения и происхождения; изъятые наличные средства в сумме свыше 550 тыс. грн., которые использовались в противоправной деятельности; свыше 10 печатей и клише подписей должностных лиц СПД, которые задействованы в противоправной схеме уклонения от налогообложения; документы, черновые записи, бланки документов с отражениями печатей СПД с признаками «фиктивности»; компьютерная техника, магнитные носители, которые использовались для учета фактических результатов хозяйственной деятельности и ее перекручивание.