С целью противодействия незаконному ввозу товаров в Украину и их дальнейшего оборота на внутреннем рынке, выявления и разрушения схем уклонения от налогообложения в данной сфере и мобилизации средств в бюджет, во исполнение протокола координационного совещания руководителей правоохранительных органов при участии Президента Украины, которое состоялось 12 марта 2010 года в Генеральной прокуратуре Украины, а также во исполнение задания ГНА Украины от 09 апреля 2010 года, в рамках проведения комплекса профилактических мероприятий под условным наименованием «Щит», ОНМ Константиновской ОГНИ проведены следующие мероприятия:

оставлено совместных рабочих групп – 4; проведено 11 проверок, из которых 1 в отношении СПД – импортера, выявлено 12 нарушений, из которых 1 в отношении СПД – импортера, по результатам проверок доначислено 296,00 тыс.грн., из которых 296,00 тыс.грн. – в отношении СПД – импортера взыскано и мобилизовано в бюджет.

Изъято товароматериальных ценностей на общую сумму 376,80 тыс. грн., из них подакцизных товаров на сумму 314,50 тыс. грн. В том числе изъято: спирта 0,50 тыс. дал на сумму 221,60 тыс. грн.; алкогольных напитков – 0,03 тыс. дал. на сумму 7,50 тыс. грн.; табачных изделий – 0,90 тыс. пачек на сумму 5,40 тыс. грн.; автомобилей – 2 единицы на сумму 80,00 тыс. грн.; марок акцизного сбора – 3,20 тыс. штук.; продовольственных товаров и мясопродуктов – 0,6 тыс. грн.; бытовой техники – 3,10 тыс. грн.; дорогих элитных товаров известных брэндов на сумму 68,60 тыс.грн..

За данный период ОНМ Константиновской ОГНИ возбуждено 2 уголовных дела по ч.3 ст.204 УК Украины по факту осуществления незаконного изготовления из недоброкачественного сырья фальсифицированных алкогольных напитков и сбыта этих незаконно изготовленных алкогольных изделий, употребление которых повлекло отравление людей. По данным уголовным делам проводится досудебное следствие. Фигурантам по делу избрана мера пресечения – арест под стражу.

Прекращена деятельность 2 незаконных производств (подпольных цехов), из которых, одно производство по незаконному изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков. Кроме того, к административной ответственности привлечено 8 лиц, общая сумма штрафных санкций к правонарушителям составила 1,28 тыс. грн.

Восемь материалов доследственных проверок с признаками преступлений, предусматривающих ответственность согласно другим статьям УК Украины, не входящих в подследственность налоговой милиции, передано в другие правоохранительные и контролирующие организации для принятия по ним процессуального решения.