За 1 квартал 2010 року працівниками податкової міліції Костянтинівської ОДПІ порушено 8 кримінальних справ, з них 6 кримінальних справ за ст.212 ч3. КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
Так, наприклад, у січні поточного року за матеріалами відділу податкової міліції Костянтинівської ОДПІ порушено кримінальну справу за ст.212 ч.3 КК України, відносно директора В. підприємства ТОВ «Г», яка з метою ухилення від сплати податків у період 2005-2007р.р. діяла навмисно і формувала валові витрати та податковий кредит підприємства, використовуючи реквізити і підроблені печатки деяких суб’єктів господарської діяльності Донецької області. Внаслідок цього грошові кошти надходили від реально діючих підприємств на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ «Г» з метою конвертації безготівкових грошових коштів у готівку. Таким чином, директор підприємства не нарахувала та не сплатила до бюджету податок на прибуток та ПДВ в сумі 1млн.135 тис.грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.
На даний час матеріали кримінальної справи з обвинувачувальним висновком направлені до Костянтинівського міжрайонного суду.
Шушура В.А. - начальник ВПМ Костянтинівської ОДПІ,
підполковник податкової міліції
Костянтинівка ІНФОрмаційна