За результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Донецької області управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом,  за січень – червень 2016 року підготовлено 43 матеріали, з них лише за червень підготовлено 8 матеріалів. Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України (ККУ).

У результаті розгляду правоохоронними органами матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, складених управлінням, обліковано в ЄРДР (Єдиному реєстрі досудових розслідувань) 16 кримінальних проваджень за 17 матеріалами на суму 511,5 млн. грн., у т.ч  одне – за ст. 209 ККУ «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» на суму 0,9 млн. гривень.

З 43 підготовлених матеріалів 25 матеріалів складено стосовно порушень у сфері державних закупівель. За зазначеними матеріалами в ЄРДР обліковано 7 кримінальних проваджень на суму збитків 43,8 млн. гривень.

Фіскальною службою Донецької області  з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ГУ ДФС у Донецькій області